Talijanska banka Intesa Sanpaolo pristala je prošlog tjedna platiti 235 milijuna dolara kazne financijskom regulatoru države New York zbog propusta u sprječavanju pranja novca i kršenja bankovih zakona o tajnosti. Intesa Sanpaolo i njezina njujorška podružnica loše su upravljali sustavom za praćenje transakcija, propustivši otkriti sumnjive transakcije povezane s naftnim kompanijama, navodi se u priopćenju Državnog ureda New Yorka za financijske usluge.
Banka je i osposobljavala zaposlenike za obradu poslovnih transakcija iz Irana na način da ih se olako ne poveže s osobama i subjektima pod sankcijama, Namjerno je i skrivala podatke od bankovnih istražitelja, kaže regulator. Kršenja su se dogodila prije desetak godina, iako je regulator i nedavno utvrdio propuste, pa tako i ove godine.
Važna obavijest:
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu Poslovni.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu Poslovni.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.Uključite se u raspravu