Tijelo za sankcije SAD-a pokrenulo je istragu o austrijske bankarske grupacije Raiffeisen Bank International (RBI) zbog poslovanja povezanog s Rusijom čime američka administracija pojačava nadzor nad tim kreditorom koji ima ključnu ulogu u ruskom gospodarstvu.

Odgovarajući na pitanja Reutersa, banka je rekla da je primila zahtjev od Ureda za kontrolu inozemne imovine (OFAC) Ministarstva financija SAD-a u siječnju da “pojasni poslovanje plaćanja i povezane procese koje održava RBI u svjetlu nedavnih događaja povezanih s Rusijom i Ukrajinom”.

OFAC zahtijeva pojedinosti o Raiffeisenovoj izloženosti u Rusiji, djelomično okupiranom Donbasu, Ukrajini i Siriji, uključujući transakcije i aktivnosti određenih klijenata, rekao je izvor Reutersu.

Američka je agencija zatražila odgovor do veljače, dok su odvjetnici RBI-ja pregovarali o produženju obvezavši se odgovoriti na pitanja u tri tranše koje će biti poslane početkom travnja, svibnja i lipnja.

Raiffeisen je rekao Reutersu u priopćenju da u potpunosti surađuje s OFAC-om i da razumije da zahtjev nije potaknut “određenom transakcijom ili poslom” naglašavajući uspostavljene procese za osiguranje poštivanja sankcija.

Glasnogovornik RBI-ja rekao je da je “uvjeren da će informacije dostavljene OFAC-u zadovoljiti njihov zahtjev”, dodajući da su postavljena pitanja bila “općenite prirode”.

Raiffeisen ranije nije bio sankcioniran zbog izloženosti u Rusiji, no zahtjev američke agencije brine europske regulatore da bi slučaj u konačnici mogao dovesti do kazni protiv Raiffeisena.

Austrijska bankarska grupacija duboko je ukorijenjena u ruski financijski sustav i jedna je od tek dvije strane banke na popisu 13 sistemski važnih kreditnih institucija ruske središnje banke, što naglašava njegovu važnost za rusko gospodarstvo koje se bori sa zapadnim sankcijama.

europski parlament

‘Hrvatska može biti novo energetsko srce Europe’

Budućnost bez dima

Promjene počinju iznutra: Kompanija koja je redefinirala vlastitu budućnost