Tužiteljstvo sumnjiči 300 zaposlenika Bank of China za pranje 4,5 milijardi eura.
Zbog sumnje da su u milanskoj podružnici Bank of China oprali dio od 4,5 milijardi eura talijanski tužitelj zatražio je istragu nad 300 zaposlenika te banke.
Prema navodima talijanske novinske agencije Ansa, firentinski tužitelj smatra da je navedeni iznos iznesen iz Italije između 2007. i 2010. godine. Novac je stečen prostitucijom, poreznom utajom, krivotvorenjem i iskorištavanjem radne snage. "Shema pranja novca jačala je ekonomski kapacitet kineskih kriminalnih organizacija", ističe Ansa.
Zbog sumnje da su u milanskoj podružnici Bank of China oprali dio od 4,5 milijardi eura talijanski tužitelj zatražio je istragu nad 300 zaposlenika te banke.
Prema navodima talijanske novinske agencije Ansa, firentinski tužitelj smatra da je navedeni iznos iznesen iz Italije između 2007. i 2010. godine. Novac je stečen prostitucijom, poreznom utajom, krivotvorenjem i iskorištavanjem radne snage. "Shema pranja novca jačala je ekonomski kapacitet kineskih kriminalnih organizacija", ističe Ansa.
Polovica iznosa od 4,5 milijardi eura prošla je kroz milansku podružnicu Bank of China. Novac je transferiran u milijunima malih transakcija od 2000 eura koje nisu podložne provjerama financijskih regulatora. Sud sada treba odlučiti hoće li uvažiti navode tužiteljstva i prihvatiti optužnicu. Iz Bank of China kao i kineske vlade ostali su nedostupni za komentar, piše britanski BBC.
Važna obavijest:
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu Poslovni.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu Poslovni.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.Uključite se u raspravu