Parnica godine Prvi put sude jednoj velikoj banci zbog pranja mafijaškog novca Credit Suisse jučer se počeo braniti od optužbi da je oprao 140 milijuna franaka.
Gospodarski kriminal Četiri bivša menadžera Hypo banke osuđena na 26,5 godina zatvora Četiri bivša rukovoditelja slovenske podružnice Hypo-Alpe-Adria-banke osuđena su u ponedjeljak na okružnom sudu u Ljubljani na duže zatvorske kazne zbog pronevjere i pranja novca.
'financijske' mule Policija provela golemu operaciju i uhitila preko 200 osoba zbog organiziranog kriminala "Više od 650 banaka, 17 bankovnih udruga i druge financijske ustanove pomogle su prijaviti 7520 lažnih transakcija koje su provele financijske 'mule'.
Ozbiljne reperkusije Kriptovalute poput libre omest će borbu protiv pranja novca Stabilne kriptovalute mogle bi potaknuti velik broj ljudi da ih koriste kao uobičajeno sredstvo plaćanja, bez reguliranih posrednika, upozorava ta organizacija.
