Financijska istraga o transferu sumnjivih novčanih iznosa proširila se od Irana do Sudana, Londona i Kube. Obavještajni analitičar Eitan Arusy iz Ureda saveznog tužitelja na Manhattanu pokrenuo je istragu o novcu koji ulazi i izlazi iz iranske neprofitne organizacije sa sjedištem na Manhattanu.

Istraga, koja je udružena s istragom ministarstva pravosuđa, proširila se na europske banke te se pokazalo da su sustavno izbjegavale američke zakone i državama, bankama i drugim tvrtkama pod sankcijama pomogle da neprimjetno prenesu oko dvije milijarde dolara. Istragom je obuhvaćeno devet banaka, a s nekima se vode razgovori o nagodbi. Tri su već pristale. Prošlog je mjeseca Barclays iz Londona pristao platiti 298 milijuna dolara te je priznao da je dopuštao isplate na račune svojih klijenata iz Kube, Sudana i drugih zemalja. Lloyds Banking Group iz Londona i Credit Suisse Group iz Züricha, banke koje su intenzivno provodile transakcije za klijente iz Irana, nagodile su se za isplatu od 350, odnosno 536 milijuna dolara. Istražitelji su otkrili da su banke imale posebne odjele koji su sistematski i kriomice prenosile novac preko američkoga bankarskog sustava. To su činile tako da su uklonile kodove novčanih transfera kako bi izbjegle računalne sustave američkih banaka.