Pranje novca Četvrtina ‘prljavih’ transakcija odnosi se na doznake iz inozemstva Najviše prijava lani se uz domaće osobe, odnosilo na one iz Italije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Srbije i BiH.
Bez kontrole kod susjeda 84 posto stanova prodano za gotovinu, sumnja se na pranje novca Od siječnja do svibnja ove godine prodano je više od 31.000 stanova, a za desetak dana od ukidanja izvanrednog stanja broj kupoprodaja vratio se na raniju razinu.
Veće kazne Dok banke krše zakone o pranju novca, financijski kriminal sve više raste Tijekom 2019. dvanaest svjetskih banaka kažnjeno je u ukupnom iznosu od 8,14 milijardi dolara zbog nepoštivanja propisa koji trebaju onemogućiti pranje novca. To je dvostruko više nego 2018. godine.
EBF predstavio Preporuke za učinkovitu EU politiku za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma Dok Europska komisija (EK) priprema stvaranje čvrstog okvira politike Europske unije za borbu protiv perača novca, Europska bankovna federacija (EBF) predstavila je 10. ožujka 2020., izvršnom potpredsjedniku EK, Valdisu Dombrovskisu, sv…
