Organizirane internetske skupine u istočnoj Europi započele su napade na mala i srednja poduzeća u Sjedinjenim Državama, namještajući tvrtkama internetska kaznena djela u multimilijunskim iznosima, što je počelo zabrinjavati najveće američke financijske institucije.

Grupe za zastupanje financijske industrije poslale su u petak obavijest o problemu, zahtijevajući od svojih članova da provedu mjere opreza kako bi se otkrile korisničke banke i zlorabitelji kreditnih kartica. U proteklih šest mjeseci financijske institucije, tijela za provedbu zakona i mediji izvještavaju o znatnom porastu krivotvorenja novčanih transfera uključujući iskorištavanje pravomoćnih bankarskih dokumenata koji pripadaju malim i srednje velikim tvrtkama. Upozorenje koje je preko interneta poslano članovima Službe za razmjenu financijskih informacija kreirala je jedna industrijska grupa kako bi skrenula pozornost na opasnosti u financijskom sektoru. Grupu čine velike financijske kuće kao što su American Express, Bank of America, Citigroup, Fannie Mae i Morgan Stanley. Zato što su mete manje tvrtke, napad privlači manju pozornost, što napadačima daje veću mogućnost proboja kod velikih trgovaca i vladinih agencija. Neke su kompanije pretrpjele gubitke od nekoliko stotina tisuća dolara. Mnoge su oštećene tvrtke odlučile izaći u javnost sa svojim pričama kako bi skrenule pozornost na problem. Jedna je kompanija iz Teksasa opljačkana za 1,2 milijuna dolara. Tvrtka za testiranje elektroničkih uređaja prevarena je za gotovo 100.000 dolara. Stručnjaci su zabrinuti da bi ista situacija mogla zadesiti i veće kompanije. Cyber-skupine šalju ciljanu elektroničku poštu upravljačkim uređajima ili blagajnicima tvrtki. Poruka sadrži virusom zaražen privitak ili link, koji kada se otvori instalira softverski program programiran da krade zaštitne kodove. Pomoću takvog programa cyber-skupine rade transakcije mrežnim putem. U porastu su transakcije manje od 10.000 dolara kako bi se izbjegli bankarski zahtjevi o izvještaju protiv pranja novca. SAD vjeruje kako su istočnoeuropske kriminalne organizacije pretežno odgovorne za takve aktivnosti. Internetski kriminalci imaju svoje suučesnike u SAD-u koji s računa podižu gotovinu od stotine tisuća dolara te je šalju u Europu preko popularnih službi za prijenos novca ili se služe mrežnim transakcijama. FBI radi na rješavanju i suzbijanju te vrste cyber-kriminala. “Dijelimo opću zabrinutost u vezi s kriminalnim radnjama čija je meta naš nacionalni financijski sektor i potrošači, bilo kroz računalno hakiranje ili kroz duge načine krađe informacija o potrošačkim računima”, kazao je Steven Chabinsky, pomoćnik direktora sektora za cyber-kriminal.