Američki istražitelji pokrenuli su istragu o pranju iranskog novca u deset velikih zapadnih banaka. Naime, međunarodne poslovne banke posredno su preko njujorških banaka “oprale” milijarde dolara iz Irana, i to unatoč nametnutim sankcijama međunarodne zajednice toj zemlji, tvrdi tužitelj američke savezne države New York Robert Morgenthau. Sankcije uključuju i zabranu financijskih transakcija s Iranom, a oprani novac omogućio je Teheranu uvoz potrebnih proizvoda mimo međunarodnih sankcija.

Izrada raketa
Međutim, novac je iskorišten i za kupnju potrebnih materijala za izradu raketa dugog dometa, a dobar dio novca završio je i u rukama ultraradikalnih organizacija poput palestinskog Hamasa, libanonskog Hezbolaha i afganistanskih pobunjenika pod krinkom pomoći karitativnih organizacija. Tužitelj Morgenthau potvrdio je kako je riječ o dosad najvećoj istrazi koju je provelo njegovo tužiteljstvo, a u istragu je uključena i američka središnja obavještajna agencija CIA. Iranska vlada novac je prala prema dobro uhodanom postupku: na račune u zapadnim bankama deponirala bi goleme iznose koji bi se potom konvertirali u dolare i razdijelili na mnogo manjih depozita pod drugim imenima. Ti bi se depoziti zatim prebacili u cijeli niz manjih banaka, a nakon toga u iranske banke. Pranje novca započelo je prije trinaest godina, a događalo se i 2007. godine. “Ne možemo reći odakle je sve novac dolazio i kamo je sve odlazio”, izjavio je newyorški tužitelj Morgenthau.

Spajanje Lloydsa i HBOS-a
Nepoznato porijeklo novca i pokušaj prebacivanja depozita u Iran bio je i razlog zašto je cijeli postupak otkriven u New Yorku. Naime, njujorške poslovne banke uočile su depozite u svojim računalnim sustavima koji automatski zabranjuju bilo kakvu vrstu novčanih transakcija prema Iranu. Nakon toga je pokrenuta istraga koja je pokazala kako je riječ o depozitima iza kojih stoji vlada u Teheranu na čelu s predsjednikom Mahmudom Ahmadinedžadom. Jedina identificirana banka je britanski Lloyds TBS koja je priznala pranje oko 300 milijuna američkih dolara te je pristala na plaćanje kazne u iznosu od 350 milijuna dolara i potpuni uvid u dokumentaciju. Ako se u tim dokumentima pronađu dokazi da je banka znala da pomaže Iranu u kršenju međunarodnih sankcija i financiranju terorističkih organizacija, mogla bi se suočiti i s kaznenim progonom, tvrde izvori bliski istrazi. Osim pranja novca za Iran, otkriveno je kako je britanski Lloyds upleten i u pranje novca i za neke sudanske poslovne banke. I to unatoč tome što se ta afrička država nalazi pod međunarodnim sankcijama zbog podržavanja terorizma i Osame Bin ladena. Imena ostalih devet poslovnih banaka koje posluju u New Yorku, tamošnji istražitelji još nisu objavili. Steven Weber, profesor političkih znanosti na poznatom kalifornijskom sveučilištu Berkeley i stručnjak za terorizam, izjavio je kako je neuobičajeno da banka kao što je Lloyds bude umiješena u takav slučaj i to u tolikom opsegu. Inače, usporedno s otkrivanjem upletenosti Lloydsa u pranje iranskog novca britanska je vlada objavila kako će postati vlasnikom 43 posto u udjela u novoj “superbanci”, nastaloj spajanjem banaka Lloyds TBS i osiguravatelja HBOS, nakon razočaravajućeg odgovora dioničara na predstavljenu shemu dokapitalizacije.

činjenice

Nastanak Lloydsa
Britanski Lloyds TBS nastao je krajem prosinca 1995. godine spajanjem Lloyds Bank i TBS Groupa, a glavna tržišta te britanske banke su Engleska i Wales. Sam britanski Lloyds utemeljen je danas daleke 1765. i jedna je od prvih osiguravateljskih tvrtki u svijetu.

UBS očekuje kaznu u SAD-u
Švicarski elektronski mediji izvijestili su u ponedjeljak kako najveća njihova banka – UBS – očekuje kaznu od najmanje dvije milijarde švicarskih franaka zbog skandala s tajnim računima američkih klijenata. Naime, UBS je dobio nalog da ugasi oko 19 tisuća tajnih računa u SAD-u.