Njemački bankovni div Deutsche Bank (DB) ima "ozbiljnih" i "sustavnih" problema sa svojim nadzorom transakcija za koje se sumnja u pranje novca, financiranje terorizma ili kršenje sankcija, prenose britanski mediji povjerljivo izvješće britanskog financijskog regulatora FCA.

Kako Deutsche Bank posluje i u londonskom financijskom središtu, britanski je regulator prošle godine proveo dubinsku analizu 14 banaka, pa tako i DB-a i ustanovio cijeli niz problema u toj banci – od nestalih dokumenata do nedostatka primjerenog nadzora transakcija. "Naš sveukupni zaključak jest da britanska podružnica Deutsche Bank ima ozbiljnih nedostataka u sprečavanju pranja novca, financiranju terorizma i nadzoru poštivanja sankcija koji su sustavni u suštini", navodi FCA u pismu poslanom banci, a prenosi Financial Times.

Pismo je datirano na 2. ožujka. Banka je na medijske upite tek kratko odgovorila kako je svjesna važnosti ovoga problema i da će ga otkloniti. Međutim, nalaz FCA najnoviji je udarac za najveću njemačku banku koja je već bila uključena u afere, poput namještanja međubankarske stope Libor ili istrage oko pomaganja ruskim oligarsima u trgovanju vrijednom 10 milijardi dolara. Zbog namještanja Libora banka je platila 2,5 milijardi dolara kazne.

Afere su se odrazile i na poslovanje banke, pa je to razlog što u vrhu menadžmenta sve više iskri. Podsjetimo, nakon prepucavanja članova Uprave preko novina o odgovornosti za prošle afere, prije nekoliko dana ostavku je dao Georg Thoma, član Nadzornog odbora DB-a koji je bio zadužen za praćenje pravne i regulatorne usklađenosti poslovanja banke. Britanski regulator FCA također je naveo kako je banka zaustavila proces dovođenja novih, rizičnih klijenata dok se ne provjere procedure sprečavanja pranja novca. Suzbijanje financijskog kriminala postao je prioritet za FCA, posebno nakon izbijanja skandala Panamski dokumenti, pojašnjavaju britanski mediji.