Kreću izmjeneObrtnici zavapili: Izuzmite nas od ove obveze Novim zakonom pooštrit će se kriteriji prijave sumnjivih transakcija.
međunarodni fenomenU Hrvatskoj stotine tisuća eura peru čak i umrli Posljednjih godina sve je više slučajeva sumnji u pranje novca.
Društvene mrežeHanfa: Oglasi za ‘financijske kurire’ su krinka za pranje novca Riječ je o vrsti poziva na koji bi se mogao odazvati određen broj građana smatrajući da ne snose nikakav financijski rizik, a bez spoznaje da se izlažu potencijalnom kaznenom progonu.
Rizik od pranja novcaAutomat-klubovi, ali i odvjetnici sve više na meti nezakonitih rabota Analizom obuhvaćeni podaci od 2014. do 2018. pa u njima nema slučaja vezanog za sumnjive radnje u najvećoj banci u Hrvatskoj – Zabi.
