Zbog sumnje u pranje novca i financiranje terorizma Ured za sprječavanje pranja novca lani je obradio 3125 transakcija i izdao 46 naloga za privremenom blokadom u iznosu od 52,5 milijuna kuna, a zbog sumnje u pranje novca povezane s korupcijom analizirao je transakcije 149 fizičkih i 18 pravnih osoba, vrijedne nešto manje od 59 milijuna kuna, pokazuje godišnje izvješće o radu Ureda koje će sutra biti predstavljeno na Vladi.

Prema izvješću, u 2013. otvoreno je 411 predmeta pod sumnjom u pranje novca i financiranje terorizma, a 159 slučajeva proslijeđeno je nadležnim tijelima i inozemnim uredima na daljnju istragu. Od toga se za tri slučaja sumnjalo u financiranje terorizma.

Ured je analitički-obavještajno obradio ukupno 3125 transakcija, odnosno 652 sudionika, fizičkih i pravnih osoba.

Bankama je Ured lani izdao 46 naloga za privremenom blokadom obavljanja sumnjivih transakcija u iznosu od 52,6 milijuna kuna i pet naloga za stalno praćenje financijskog poslovanja.

Također, MUP-u, DORH-u i USKOK-u dostavio je podatke o 16 slučajeva kod kojih se sumnjalo na pranje novca povezana s koruptivnim radnjama i u tim slučajevima analitički obradio transakcije vezane za 167 osoba (149 fizičkih i 18 pravnih). Ukupna vrijednost analiziranih transakcija u tim je slučajevima iznosila preko 58,8 milijuna kuna.

U 56 država Ured je prošle godine poslao 280 upita kako bi pribavio podatke potrebne za otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma, a iz istog razloga zaprimio je 111 upita iz 35 država.

Radi sprječavanja financiranja terorizma Ured je u financijskom sustavu provjerio 50 fizičkih osoba.

Bihevioralni laboratorij

Ova tvrtka koristi inovativan alat za zapošljavanje i razvoj zaposlenika

Razvojna strategija

Nova faza elektrifikacije i inteligentne vožnje usmjerena je na europske ceste