JEL NETKO IDE NA GL SKUPŠTINU?

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 8. kolovoza 2022. godine, s početkom u 12 sati, u Gerovu na adresi Pilanska 7.

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;

2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine Društva

3. Godišnja financijska izvješća za 2021. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, izvješće Uprave o stanju Društva i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2021. godini

4. Odluka o upotrebi dobiti za 2021. godinu

5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2021. godinu

6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu

7. Donošenje odluke o izboru tri člana Nadzornog odbora

8. Donošenje odluke o visini naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora

9. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2022. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Po navedenim točkama Dnevnog reda, sukladno odredbi članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod ad 2, ad 3, ad 4, ad 5 i ad 6., a samo Nadzorni odbor predlaže donošenje odluke pod Ad 7., ad 8 i ad 9 ovog dnevnog reda.

Ad 2. Za predsjedavajućeg Glavne skupštine izabire se Tanja Kragulj Mežnarić iz Kućan Marofa (Varaždin), Zelena ulica 36.

Ad 3. Primaju se na znanje sljedeća izvješća:

• Godišnje financijsko izvješće Društva za 2021. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva;

• Izvješće Uprave o stanju Društva;

• Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2021. godini.

Ad 4. Donosi se:

Odluka o upotrebi dobiti za 2021. godinu

Dobit ostvarena u 2021. godini u iznosu od 8.566.913,00 HRK uporabit će se, sukladno čl. 220. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, na način da se:

• 3.970.562,00 HRK iskoristi za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;

• ostatak dobiti u visini od 4.596.351,00 HRK unese u zadržanu dobit.

Ad 5. Donosi se:

Odluka o davanju razrješnice Upravi za 2021. godinu

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva, i to:

• Slobodanu Rubinu, Trogir, Rimski put 6A, predsjedniku Uprave

• Hrvoju Janešu, Zagreb, Južna obala VII. 19, članu Uprave

• Silviu Galiću, Zagreb, Srednjaci 20, članu Uprave.

Ad 6. Donosi se:

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva, i to:

• Denisu Fuduriću, Zagreb, Veselišće 2B, predsjedniku

• Branimiru Jerneiću, Repovec, Repovec 17A, članu

• Draganu Ergarcu, Varaždin, Ulica Rudolfa Horvata 40, članu

Ad 7. Donosi se:

Odluka o izboru tri člana Nadzornog odbora

Utvrđuje se da su sva tri postojeća člana Nadzornog odbora Društva podnijela ostavke na funkciju predsjednika, odnosno članova Nadzornog odbora Društva, a koje ostavke stupaju na snagu danom izbora novih članova Nadzornog odbora.

S obzirom na iznad navedeno, biraju se sljedeći članovi Nadzornog odbora:

• Tanja Kragulj Mežnarić iz Kućan Marofa, Zelena ulica 36

• Nives Ernoić iz Varaždina, Jalkovečka ulica 73

• Miroslava Goričnik-Gojsalić iz Zagreba, Cenkovečka 4.

Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora traje četiri godine, počevši od dana donošenja ove odluke i prihvata izbora.

Ad 8. Donosi se:

Odluka o visini naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora

I.

Naknada predsjedniku Nadzornog odbora utvrđuje se u visini od 5.000,00 HRK mjesečno, dok se naknada članovima Nadzornog odbora utvrđuje u visini od 3.000,00 HRK mjesečno.

II.

Visina naknade navedena u prvoj točki ove Odluke je izražena u neto vrijednostima.

III.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad 9. Donosi se

Odluka o izboru revizora Društva za 2022. godinu

Za revizora Društva za 2022. godinu imenuje se društvo KPMG Croatia d.o.o. za reviziju s registriranim sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080098593, OIB: 20963249418.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA

Pravo sudjelovanja i pravo glasovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari upisani kao imatelji dionica Društva u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i koji unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini pisano Upravi Društva. Prijave moraju prispjeti Društvu na adresu Finvest Corp d.d., Gerovo, Pilanska 7, najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko opunomoćenika. Dioničar, opunomoćenik ili zastupnik dioničara koji propusti prethodno navedeni rok za prijavu, može biti nazočan na Glavnoj skupštini, ali bez prava sudjelovanja u radu iste i bez prava glasovanja. Obrazac prijave dolaska objavljen je na web-stranici Društva, a može se dobiti i kod tajnika Društva u sjedištu Društva. Opunomoćenik dioničara uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dužan je priložiti i punomoć koja mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati, osim općih sastojaka punomoći određenih zakonom, osnovne podatke o dioničaru i opunomoćeniku te broju dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da sudjeluje u radu i odlučivanju u Glavnoj skupštini te vrijeme izdavanja i važenja punomoći. Punomoć treba predati Društvu. Pisana prijava i punomoć, osim poštom, podnose se i neposredno na adresi Gerovo, Pilanska 7. Materijali koji služe kao podloga za raspravljanje i odlučivanje mogu se razgledati na istom mjestu radnim danom od 9 do 13 sati. Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, sljedeća Glavna skupština s istim dnevnim redom, bez objave posebnog poziva, održat će se 25. kolovoza 2022. godine u 12 sati. Ako se ni na ponovljenoj Glavnoj skupštini ne postigne kvorum, Glavna skupština će moći donositi valjane odluke ako u njezinom radu sudjeluju dioničari koji zajedno imaju dionice čija vrijednost premašuje 30% iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja navedene ponovljene Glavne skupštine Društva.

FINVEST CORP d.d.
Gerovo