Predstavnici hrvatskih nadzornih institucija i predstavnici Europske komisije i nadzornih službi iz Velike Britanije i Portugala razgovarali su krajem prošlog tjedna u Zagrebu o borbi protiv pranja novca u kasinima i osiguravajućim društvima. Seminar je održan u organizaciji Odjela za tehničku pomoć i razmjenu informacija (TAIEX) Europske komisije i hrvatskog Ministarstva financija, Ureda za sprječavanje pranja novca, priopćeno je iz Ministarstva financija. U Hrvatskoj su kasina i društva za osiguranje, prema Zakonu o sprječavanju pranja novca, dužni prijavljivati Uredu svaku sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, te poduzimati prateće mjere kao što je osiguravanje odgovarajuće izobrazbe za osoblje i uspostavljanje primjerenih preventivnih procedura i politika, istaknuo je predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca Ivica Maros. Vrlo je važno, istaknuo je Maros, da se u zakonodavnu regulativu vezanu za kasina i društva za osiguranje u cijelosti implementiraju međunarodni standardi radi zadovoljavanja kriterija podobnosti (“fit and proper criteria”) za vlasnike i članove uprave, utvrđuje identitet stvarnog vlasnika, provodi postupak licenciranja te izravni nadzor kasina i osiguravajućih društava, a vezano za provođenje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma. Iz Ministarstva financija ističu da i održanim seminarom Hrvatska jasno iskazuje interes za aktivnim sudjelovanjem u borbi protiv pranja novca u kasinima i društvima za osiguranje prihvaćanjem međunarodnih standarda u cijelosti.
(H)