Banka ING nagodila se s briselskim javnim tužiteljem da plati kaznu od 1,6 milijuna eura, kao dio izvansudske nagodbe, kako bi se protiv nje zatvorila istraga.

FINANCIJSKO TRŽIŠTE

Guverner HNB-a upozorio: Ciklički rizici se nakupljaju, Hrvatska među EU liderima po rastu kredita i cijena nekretnina

Nizozemska multinacionalna banka, ING, vrlo gusto prisutna u Belgiji, bila je pod istragom od 2024.godine, zato što nije prijavila sumnjive transakcije bivšeg povjerenika Europske komisije i bivšeg belgijskog ministra Didera Reyndersa koje su se protezale od početka 2000.

Reynders, jedan od lidera belgijskih Liberala, bio je do pada jedan od najmoćnijih političara u zemlji.

U prvoj Von der Leyen Komisiji bio je povjerenik Europske komisije za pravosuđe.

Prethodno, u Belgiji, bio je ministar za financije u šest različitih vlada i ministar vanjskih poslova, ministar obrane i ministar vanjske trgovine.

Reynders je polagao je na svoj privatni račun kod ING banke, znatne gotovinske pologe.

Zabilježeno je 245 gotovinskih pologa od 836.500 eura između 2001-2017. Dodatno, imao je 779 transfera od 202.491 eura između 2017 do 2024.godine u studenom, kad je protiv njega pokrenuta istraga.

Zakonski, prema obavezi o zakonu o pranju novca, ING je bio obavezan prijaviti te transakcije kao sumnjive odgovarajućem tijelu, CTIF-u.

Korporativni program

ENT Summer Camp – 25 godina razvojnih prilika za mlade

tamna strana jeftine mode

Majica od 5 eura, problem od milijardi: Moda postala ekološki teret

Belgijski zakon smatra suučesništvom izostajanje prijave ako je postojala indikacija za sumnju u kazneno djelo, u ovom slučaju na pranja novca.

U nagodbi, ING priznaje svoje propuste u kontroli, ali ne priznaje suučesništvo, odnosno odbacuje svoj dio krivnje.

Velika nizozemska banka pozvala se na belgijski zakon koji dozvoljava financijsku nadoknadu i odštetu za pravne osobe, ako nije počinjena fizička šteta. Cifra od 1.6 milijuna eura maksimalan je iznos u takvim slučajevima.

Dvije bankovne službenice koje su imale doticaja s Reynerdovim računom dobile su otkaz i ostaju predmetom istrage.

Reynerds je pod istragom od 2024. godine i njegov slučaj još je na sudu.

U svoju obranu, Didier Reynders kaže da su uplate bile zakonski dobici od kockanja, i od uplate lotto listića, obično kupljene na benzinskim pumpama, na kojima je dobivao znatne sume.

Tužilaštvo tvrdi da su statistički znatni dobici na lutriji tokom 20 godina i među dva milijuna korisnika belgijske lutrije vrlo slabo vjerojatni, da nema naznaka prave kockarske ovisnosti, primjerice, momentalnog daljnjeg ulaganja dobitka.

Naprotiv, da je indicirana shema pranja novca, tipa anonimne kupnje listića i navodnih velikih dobitaka, oko milijun eura u ovih dvadeset godina.

Obrana se poziva na presumpciju nevinosti.