Državno tužiteljstvo u Rimu otvorilo je istragu u deset talijanskih banaka, među kojima su velike banke poput UniCredita i Intese Sanpaolo zbog sumnje u pranje novca u suradnji s vatikanskom bankom IOR (Istituto opere di religione).

Sumnja se da se iza uopćenog imena IOR (Zavod za religijska djela) kriju osobe koje su utajile porez. Naime, prilikom transakcija novca, koji je slan i u inozemstvo, nije bilo ispisano nikakvo ime, već samo IOR. Uzbunu je prije godinu dana podignula Agencija za financijsko informiranje (Unità di informazione finanziaria), istražni organ talijanske središnje banke koja je o svemu obavijestila talijansku financijsku policiju. Istraga se vodi na osnovi zakona iz 1991. kojim se obvezuju banke na identifikaciju svih onih, pojedinaca i tvrtki, koji šalju novce ili čekove. Transakcije moraju biti pohranjene u jedinstvenom informatičkom arhivu, a sumnjive operacije moraju se prijaviti. Podaci u arhivu govore o financijskom stanju neke osobe, urednosti otplate kredita i slično. U slučaju da netko ne vraća svoj kredit informacija je dostupna svim bankama kako ne bi toj osobi otvorile novi kredit. Preko računa u rimskoj filijali 204 bivše banke Banca di Roma (koja je integrirana u UniCredit) u Ulici Conciliazione pokraj vatikanskih zidina prošlo je oko 180 milijuna eura bez imena, odnosno samo s naznakom IOR. Račun i transakcije “nestali” su s ulaskom Banco di Roma u UniCredit. Sudac istražitelj Nello Rossi i tužitelj Stefano Rocco Fava sumnjaju kako su preko imena vatikanske banke plaćane osobe koje zatim iznose nisu prijavile talijanskim poreznicima. Riječ je o kaznenom djelu utaje poreza preko imena IOR. Financijska policija otkrila je nekoliko lažnih transakcija tako da se vjeruje i u pranje novca. Istraga se vodi oko imena osoba i tvrtki koje su slale i dobile novce, a koje su se krile pod imenom IOR.