Propast novčarske ustanove hrvatskih iseljenika u Ohiu, Hrvatske savezne kreditne zadruge Svetog Pavla (Saint Paul Croatian Federal Credit Union), dobila je i svoj sudski epilog. Predsjednik zadruge Anthony Raguz (52) osuđen je za svoje malverzacije na četrnaest godina zatvora, a žrtvama – prevarenim štedišama zadruge – morat će vratiti 71,5 milijuna dolara. I sve to premda je priznao krivnju te surađivao s pravosudnim vlastima u raspetljavanju velike afere. Raguz je bio glavni operativac hrvatske štedionice, a sada je proglašen krivim za bankovnu prijevaru, pranje novca i korupciju. Prema optužnici, između 2000. i 2010. izdao je na imena tri stotine vlasnika računa u zadruzi više od tisuću nezakonitih zajmova vrijednih sedamdeset milijuna dolara.
Lagao regulatorima
Krediti su se davali bez ikakva jamstva, ali su se u izvješćima slanim National Credit Union Administration predstavljali kao osigurani. Za to je primio ukupno oko pola milijuna dolara mita, koje je "oprao" izdavanjem čekova u vrijednosti većoj od 370.000 dolara. Afera je izbila je početkom 2010. kad je otkrivena masovna prijevara zbog koje je Hrvatska štedna zadruga u Ohiu oštećena za 170 milijuna dolara.
Važna obavijest:
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu Poslovni.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu Poslovni.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.Uključite se u raspravu