pranje novca Barclays kažnjen s 56 milijuna dolara FCA smatra da je Barclays svojom uslugom olakšao kretanje sredstava povezanih s financijskim kriminalom.
Odluka FATF-a Hrvatska maknuta sa sive liste zbog jačanja sustava protiv pranja novca i terorizma FATF je, naime, konstatirao kako je Republika Hrvatska postigla značajan i mjerljiv napredak u učinkovitosti sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.
Čeka se odluka Otežat će im poslovanje: EU razmatra stavljanje Rusije na ‘sivu listu’ zbog pranja novca Uvrštavanje na "sivu listu" zemalja s labavim kontrolama pranja novca, iako ne podrazumijeva automatske sankcije, moglo bi značajno otežati međunarodno financijsko poslovanje ruskim subjektima.
Akcija Nova uhićenja USKOK-a zbog zloporabe položaja i pranja novca Prema neslužbenim informacijama, prenosi Hina, uhićen je i pjevač Mile Kekin te bivša v.d. pročelnice iz Buja gdje kuću ima i obitelj Kekin
