Britanski financijski regulator, Financial Conduct Authority (FCA), izrekao je kaznu od 42 milijuna funti (oko 56,3 milijuna dolara) banci Barclays zbog neadekvatnog upravljanja rizicima od pranja novca pri pružanju usluga klijentima Stunt & Co i WealthTek, izvijestio je Reuters. Najveći dio kazne odnosi se na poslovni odnos Barclaysa sa zlatarskom tvrtkom Stunt & Co, povezanom s velebnom operacijom pranja novca koju je vodila tvrtka Fowler Oldfield. FCA je utvrdila da Barclays nije prikupio dovoljno informacija na početku odnosa s klijentom niti pravilno provodio kontinuirani nadzor, unatoč upozorenjima policije i regulatora.

Tijekom suradnje Stunt & Co primila je gotovo 47 milijuna funti od Fowler Oldfielda, poznate po operacijama pranja novca, a banka je nastavila pružati usluge i nakon što su policija i regulator obavili racije u firmama. Stunt & Co se trenutačno nalazi u postupku likvidacije. FCA smatra da je Barclays svojom uslugom olakšao kretanje sredstava povezanih s financijskim kriminalom. Barclays nije odmah odgovorio na zahtjev Reutersa za komentar. Regulator je pohvalio banku za suradnju koja je rezultirala smanjenjem kazne, no incidenti ukazuju na ozbiljne propuste u procjeni rizika i nadzoru financijskih aktivnosti, što je od presudne važnosti u sprečavanju pranja novca i drugih financijskih prijevara.