Američki državni istražitelji otpočeli su istragu u banci Wachovia Corp. vezanu uz navodno pranje novca dobivenog od prodaje droge u Meksiku i Kolumbiji, prenosi poslovni list Wall Street Journal (WSJ) pozivajući se na neimenovane izvore. Uprava Wachovije, inače četvrte najveće američke banke, nije htjela komentirati napise, a u službenom priopćenju navodi se kako kompanija u potpunosti surađuje s istražiteljima. Prema pisanju WSJ-a, Wachovia je jedna od nekoliko velikih američkih banaka koje se povezuju s transferom sumnjivog novca iz latinoameričkih zemalja. To je samo nastavak loših vijesti za tu banku. Naime, u petak su američki tržišni regulatori priopćili kako je Wachovia pristala na nagodbu vrijednu 144 milijuna dolara nakon tužbe potrošača koji tvrde da su im posredstvom banke teleoglašivači ukrali s računa milijune dolara. Propustom banke četiri tvrtke za televizijsko oglašavanje došle su do povjerljivih podataka o klijentima Wachovije, i to tijekom prodaje vaučera za jeftina putovanja, popusta za medicinske usluge, te ostalih proizvoda široke potrošnje. “To što se dogodilo je neprihvatljivo. Žalimo zbog nastale situacije”, izjavila je glasnogovornica banke sa sjedištem u Charlotteu, Christy Phillips-Brown. Ona je napomenula kako se nagodba neće negativno odraziti na financijsko poslovanje banke. Kako ističe tržišni regulator, Wachovia mora oštećenim klijentima isplatiti 125 milijuna dolara te dodatnih 8,9 milijuna za edukacijskih program kojeg je cilj sprečavanje takvih budućih prijevara, dok će 10 milijuna dolara otići u državni proračun u obliku kazne. Nakon istrage duge 18 mjeseci istražitelji su otkrili kako su teleoglašivači, također klijenti banke, nazivali bankine klijente nudeći im razne usluge prilikom čega su dobivali podatke o računima. Nakon toga bi napravili ček koji su deponirali na svoje račune, što im je omogućilo da brzo povuku novac s računa nasamarenih građana. Šalterski službenici Wachovije navodno pritom nisu tražili potpis donosioca čeka, tako barem tvrde oštećenici, koji ističu kako nisu davali odobrenje za isplatu novca. Regulator, nadalje, navodi kako banka nije promptno reagirala nakon što je otkrivena prijevara te da nije ništa učinjeno kako bi se riješio nastali problem. Iz Wachovije, s druge strane, poručuju kako banka nije sudjelovala u prijevari te da je odgovornost isključivo na kompanijama iz teleoglašavanja odnosno tvrtkama Payment Processing Center, FTN Promotions, Netchex Corporation i Your Money Acess. No ni tu nije kraj problemima s kojima se posljednjih dana suočava ova američka banka. Naime, početkom mjeseca Wachovia je objavila neočekivano visoke gubitke za prvi ovogodišnji kvartal što je posljedica sloma američkog tržišta sekundarnih hipotekarnih zajmova.