Savezni regulatori Sjedinjenih država upozoravaju na rastući broj tržišnih prijevara, takozvanih “Poncijevih shema” i obaviještavaju javnost kako istražuju na stotine mogućih prijevara u sjeni trenutno najpoznatije, 50 milijardi dolara teške kređe, koju je navodno počinio Bernard Madoff.

Bart Chilton, povjerenik Trgovačke komisije za nadzor tržišta roba i futures vrijednosnica (CFTC) te savezni regulator, poručuju kako je istražno tijelo suočeno sa većim brojem prijevara no ikad. CFTC koji “patrolira” tržištem roba i financijskih derivata na vrijednosnice i devize, tako istražuje preko stotinu osoba i poslovnih entiteta, od kojih su većina upravo upleteni u Poncijevu shemu. U tekućoj je godini CFTC već podnio tužbe protiv petnaest učesnika u spomenutim prijevarama, što je u odnosu na trinaest tužbi u cjelokupnoj 2008. godini više nego alarmantan podatak. Ako se prijevare i njihovo otkrivanje nastavi po ovakvoj stopi do kraja godine regulatori će podnijeti preko šezdeset tužbi. Ne navodeći detalje pojedinih slučajeva smatra se da su prijevare uglavnom vezane za manje investicije u rasponu od od nekoliko milijuna do 50 milijuna dolara. “Prijevare su kombinirano nanijele štetu desecima tisuća radnih Amerikanaca, od kojih su mnogi smatrali kako su si osigurali sredstva za prvi stan ili mirovinu”, razočarano je izjavio Chilton.