Newyorškog guvernera Eliota Spitzera ostavke nije stajala “Kristen”, već Osama bin Laden. Od 11. rujna snažna kontrola pranja novca i nove tehnologije skrivanje prljavih transakcija učinile su puno težim. “Vrlo je teško zametnuti trag papira”, kaže Gregory Baldwin, pravnik specijaliziran za probleme pranja novca iz Miamia. “I ako se uistinu uvelike potrudiš, uvijek možeš stati na minu”, dodaje Baldwin. Drugim riječima, jednostavnije je prevariti ženu nego prevariti sustav. Evo nekoliko načina na koji prijestupnici pokušavaju prikriti svoje tragove. Ako su sudske tužbe i glasine istinite, Spitzer je pogriješio prebacivši sredstva na QAT, kompaniju čije je usluge koristio Emperors Club V.I.P. Nekada se novac mogao proslijediti putem, primjerice Western Uniona, što je bio dobar način za prikrivanje traga. No sada takvi transferi, posebice prema sumnjivim subjektima, podižu uzbunu. I banke i novčane tvrtke moraju zabilježiti transfere veće od 3000 dolara i uzeti podatke onoga koji prima novac. Kreditne kartice drugi su problem. Mislili bi da kriminalci znaju bolje, no tim putem su federalne službe skupile dokaze protiv Dennisa Parisa. Osuđen za podvođenje maloljetnica, uključujući i četrnaestogodišnjakinje, Paris je osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu te je bio dužan platiti 1,5 milijuna dolara. Sudski spisi su naveli da je Paris pod krinkom tvrtke za pružanje eskort usluga i koristeći se kompanijama s lažnim imenima uokolo hodao s POS aparatom. Njegovi klijenti prostitutkama su plaćali Visom i MasterCardom, što je bilo obrađeno u First Data Corpu. “Spitzer je trebao koristiti anonimnu kreditnu karticu”, kazao je Gregory Calpakis, predsjednik upravnog odbora Udruge za borbu protiv pranja novca iz Miamia, dodavši kako se tome gotovo ne može ući u trag. Prepaid katrtice su postale velik problem za federalne službe. American Express prodaje prepaid kartice s denominacijom od čak 500 dolara, a koja se kod trgovaca može kupiti potpuno anonimno i bez ograničenja.

Imati prepaid karticu isto je kao imati gotovinu. Kompanija naglašava da vlasnici kartica ne mogu tim putem sredstva položiti u banku niti ih koristiti izvan Sjedinjenih Država. No to nije slučaj s Visom ili MasterCardom. U sudskoj se tužbi tako navodi da je Sallie Wamsley-Saxon, osuđena zbog vođenje prostitucije, rabila prepaid kartice kako bi prebacivala gotovinu. Tijekom dvije godine od prostitutki je uzela 120.501 dolar i prebacila ih na kartice. Prema američkom ministarstvu pravosuđa, između 1999. i 2005. kolekcionari dječje pornografije, hakeri i kradljivci identiteta koristili su se E-goldom, sustavom plaćanja Internetom u karipskom otočju. Korisnici su E-goldu davali svoj e-adrese, potom odlazili na stranice za promjenu valuta, poput Cambist.neta, kako bi promijenili eure, jene i druge valute u zlatne digitalne valute. Federalne službe prošle su godine optužile E-gold za pranje novca i njegov ilegalan transfer jer nije poslovao s adekvatnom dozvolom. “Sve dok nemaš označene novčanice, gotovini se najteže ulazi u trag”, kaže američki financijski stručnjak Frad L. Abrams. Jedan klijent koji je upotrebljavao usluge kao i Spitzer u gotovini je platio 4300 dolara. Depoziti ili podizanje svote novca veće od 10.000 dolara automatski se prosljeđuju federalnim vlastima. To se odnosi i na manje iznose ako se pretpostavi da su sumnjiva porijekla. Američke su banke prošle godine prijavile 600.000 sumnjivih transakcija, što je veliko povećanje u odnosu na početak desetljeća kada ih je godišnje prijavljeno oko 160.000.
(Forbes)