Cilj projekta A. S. S. E. T. je identifikacija i zapljena nezakonito stečene imovine.
Na organiziranom kriminalu i kriminalu općenito zarađuje se ogroman novac, a zapljena imovine stečene kriminalom u cijelom svijetu izuzetno je niska.
Konkretnije, pretpostavlja se da organi reda godišnje kriminalcima uspiju oduzeti svega dva posto njihove godišnje zarade na nezakonitim poslovima. Preostalih 98 posto, kako upozorava Europol, organiziranom i drugom kriminalu daje pogonsko gorivo za nastavak širenja takvih aktivnosti.
Na organiziranom kriminalu i kriminalu općenito zarađuje se ogroman novac, a zapljena imovine stečene kriminalom u cijelom svijetu izuzetno je niska.
Konkretnije, pretpostavlja se da organi reda godišnje kriminalcima uspiju oduzeti svega dva posto njihove godišnje zarade na nezakonitim poslovima. Preostalih 98 posto, kako upozorava Europol, organiziranom i drugom kriminalu daje pogonsko gorivo za nastavak širenja takvih aktivnosti.
Razmjena informacija
Europol upozorava i da najopasnije kriminalne mreže u EU koriste nekretnine kao svojevrsnu glavnu shemu za pranje sve nezakonite i neoporezovane dobiti, a Europolova pretpostavka je da 41 posto kriminalnih organizacija koristi nekretnine za pranje novca. Zbog svega navedenog pokazala se potreba za pokretanjem Projekta A. S. S. E. T. (Asset Search & Seize Enforcement Taskforce) čija je osnovna zadaća potraga, identifikacija i zapljena imovine koja je zarađena na kriminalu.
U projektu je sudjelovalo više od 80 financijskih stručnjaka iz cijelog svijeta, koje je ugostio Europol. Njima su se pridružile 43 agencije za provođenje zakona iz 28 zemalja te razne međunarodne akcije uključujući Eurojust i Interpol. Cilj projekta bila je razmjena informacija o identifikacijama te zamrzavanju i oduzimanju imovine stečene kriminalom na sve moguće načine. Proučavali su se i novi modus operandi i sheme koje se koriste kod pranja novca.
Za vrijeme zajedničkog rada stručnjaci su uspjeli identificirati 53 nekretnine za koje se sumnja da su kupljene novcem od kriminalnih aktivnosti, pri čemu je utvrđeno da njih osam vrijedi 38,5 milijuna eura.
Zaplijenjene i kriptovalute
Osim toga otkriveno je 220 bankovnih računa, među kojima je bio jedan na kojem je bilo 5,6 milijuna dolara, 15 tvrtki koje su korištene kao paravan za pranje novca, više od 20 jahti i luksuznih vozila, s tim da je utvrđeno kako od toga četiri zaplijenjena prijevozna sredstava vrijede više od 600.000 eura.
Otkrivene su i 83 kriptovalutne adrese i novčanika, a zamrznuto je i 200.000 eura u kriptovalutama… Koliko je zapljena kriminalne imovine važna, svjedoče nedavne Europolove akcije udara na narkokartele, kada je bilo zaplijenjeno 27 milijuna eura u kriptovalutama.
Važna obavijest:
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu Poslovni.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu Poslovni.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.Uključite se u raspravu