Redovna i izvanredna godišnja skupština (“AGM”) Assicurazioni Generali S.p.A. održana je 24. travnja pod predsjedanjem Andree Sironija. Godišnja skupština odobrila je financijska izvješća za 2024. godinu, koje je objavila javnosti, sa zaključenim neto rezultatom od 3.724 milijuna eura, te je najavila isplatu dividende dioničarima u iznosu od 1,43 eura po dionici, koja će biti isplaćena od 21. svibnja 2025. godine. Dionicama će se trgovati bez prava na dividendu od 19. svibnja 2025. godine.

Izabran je novi Upravni odbor s 13 članova koji će obnašati dužnost tri financijske godine, odnosno do odobrenja financijskih izvješća za 2027. godinu te je određena njegova naknada.

• Lista koju je predstavila Mediobanca – većinska lista – dobila je 52,38% glasova.

• Lista koju je predstavio dioničar VM2006 – prva manjinska lista – dobila je 36,85% glasova.
• Lista koju su predstavili razni UCIs pod okriljem Assogestioni – druga manjinska lista – dobila je 3,67% glasova.

S većinske liste izabrani su sljedeći članovi: Andrea Sironi (naveden kao neovisni predsjednik Generali Grupacije), Clemente Rebecchini, Philippe Donnet (naveden kao glavni izvršni direktor Generali Grupacije), Luisa Torchia, Lorenzo Pellicioli, Clara Furse, Antonella Mei-Pochtler, Patricia Estany Puig, Umberto Malesci i Alessia Falsarone.

S prve manjinske liste izabrani su sljedeći članovi: Flavio Cattaneo, Marina Brogi i Fabrizio Palermo.

S druge manjinske liste, budući da nisu postignuti glasovi od najmanje 5% temeljnog kapitala, nisu izabrani direktori.

Izabrani direktori, s obzirom na ono što su naveli prilikom podnošenja lista, svi ispunjavaju uvjete neovisnosti propisane člankom 147 Zakona o financijskim tržištima (CLFI), s iznimkom Philippea Donneta, kao i primjenjivim propisima o osiguranju i Kodeksom korporativnog upravljanja, kako ga je implementirala tvrtka, s iznimkom Clementea Rebecchinija, Philippea Donneta i Lorenza Pelliciolija.

Svi izabrani direktori također su izjavili da ispunjavaju dodatne zahtjeve i kriterije propisane važećim zakonodavstvom koje se na njih primjenjuje te Statutom Društva. Životopisi svih direktora dostupni su u dokumentaciji koja sadrži informacije o kandidatima za imenovanje u Upravni odbor s odgovarajućih lista.

Na današnji dan, prema dostupnim informacijama, poznato je da među izabranim direktorima Philippe Donnet posjeduje 2.298.515 dionica Assicurazioni Generalija, što čini 0,15% temeljnog kapitala, dok Marina Brogi posjeduje 3.330 dionica Assicurazioni Generalija.

Korporativni program

ENT Summer Camp – 25 godina razvojnih prilika za mlade

tamna strana jeftine mode

Majica od 5 eura, problem od milijardi: Moda postala ekološki teret

Prvi sastanak novoizabranog Upravnog odbora održat će se 28. travnja kako bi se raspravljalo o imenovanjima u korporativna tijela.

Skupština je odobrila dopunu Nadzornog odbora imenovanjem Annalise Firmani kao zamjenske revizorice za financijsku godinu koja završava 31. prosinca 2025. Annalisa Firmani izjavila je da ispunjava sve zahtjeve i kriterije propisane važećim zakonodavstvom koje se na nju primjenjuje, kao i Statutom Društva. Također je potvrdila da ispunjava uvjete neovisnosti propisane člankom 148, stavkom 3 Konsolidiranog zakona o financijskom posredovanju (CLFI) i Kodeksom korporativnog upravljanja, kako ga je implementirala tvrtka.

Skupština je također odobrila Izvješće o politici naknada te je odobrila neobvezujuću odluku o Izvješću o isplatama.

Skupština je odobrila Dugoročni plan poticaja (LTIP) Grupe za razdoblje 2025.-2027., te je odobrila kupnju i prodaju maksimalnog broja od 7 milijuna i 200 tisuća vlastitih dionica za potrebe LTIP-a 2025.-2027. Ova ovlast izdana je na razdoblje od 18 mjeseci od datuma skupštine: minimalna kupovna cijena dionica ne smije biti niža od implicitne nominalne vrijednosti dionica koja je tada na snazi, dok maksimalna cijena ne smije premašiti referentnu cijenu koju su dionice zabilježile na burzi dan prije izvršenja svake pojedinačne transakcije kupnje za više od 5%. Kupnja vlastitih dionica provodit će se – u skladu s člankom 144-bis, stavkom 1, točkom b) i c) Pravilnika o izdavateljima CONSOB-a i važećim regulatornim odredbama – prema operativnim postupcima utvrđenim u pravilnicima za organizaciju i upravljanje samim tržištima kako bi se osigurala jednaka obrada među dioničarima.

Skupština je odobrila Program otkupa dionica s ciljem poništenja vlastitih dionica kao dio provedbe strateškog plana za razdoblje 2025.-2027., za ukupni iznos do 500.000.000,00 eura. Broj dionica obuhvaćenih otkupom ne smije premašiti 2% temeljnog kapitala društva. Cilj programa otkupa vlastitih dionica je pružiti dioničarima dodatnu naknadu uz isplatu dividendi, koristeći dio likvidnih sredstava društva. Ova ovlast izdana je na razdoblje od 18 mjeseci od datuma skupštine: minimalna kupovna cijena dionica ne smije biti niža od implicitne nominalne vrijednosti dionica koja je tada na snazi, dok maksimalna cijena ne smije premašiti referentnu cijenu koju su dionice zabilježile na burzi dan prije izvršenja svake pojedinačne transakcije kupnje za više od 5%. Kupnja vlastitih dionica provodit će se – u skladu s člankom 144-bis, stavkom 1, točkom b) i c) Pravilnika o izdavateljima CONSOB-a i važećim regulatornim odredbama – prema operativnim postupcima utvrđenim u pravilnicima za organizaciju i upravljanje samim tržištima kako bi se osigurala jednaka obrada među dioničarima. Skupština je također odobrila izmjene Statuta koje se odnose na poništenje vlastitih dionica.

Napominjemo da Generali i njegove podružnice trenutno posjeduju 51.075.560 vlastitih dionica, što čini 3,25% temeljnog kapitala društva.

Skupština je također odobrila prijedloge koji se odnose na izmjenu članka 9.1 Statuta, koji se tiče elemenata kapitala dioničara pri upravljanju životnim i neživotnim osiguranjem, u skladu s člankom 5. ISVAP Pravilnika od 11. ožujka 2008. godine, br. 17. Ova izmjena, kao i one koje se odnose na poništenje vlastitih dionica, podliježu prethodnom odobrenju IVASS-a.