Kao najveću prijevaru u povijesti Italije ocijenio je nacionalni protumafijaški tužitelj Piero Grasso pranje prljavog novca kroz dvije telefonske kompanije, Telecom Italia i Fastweb. Kroz dvije kompanije je navodno oprano oko dvije milijarde eura, te nije plaćeno oko 400 milijuna PDV-a.Kompanija Telecom Italija je u srijedu na milanskoj burzi počela gubiti 1,75% vrijednosti dionica, ali se onda smanjio gubitak na 0,37%, dok je Fastweb počeo gubiti čak 10% vrijednosti, ali se onda gubitak spustio na 4,65%.

Pogodovanje mafijašima
Uhićeno je 56 osoba, a pod istragom su političari, kao senator Berlusconijeve Stranke sloboda izabran na listama talijanske dijaspore Nicola Di Girolamo, a dio osumnjičenika se krije u SAD-u, Velikoj Britaniji i Luksemburgu. Optužuje ih se da nisu spriječili da razne lažne tvrtke zarađuju fiktivnom kupnjom telefonskih usluga na štetu velikih potrošaća. Nadalje, članovima mafijaške organizacije iz Kalabrije zvane ‘Ndrangheta davali su luksuzna dobra i omogućavali im sudjelovanje u nekim ekonomskim aktivnostima telefonskih kompanije i prati prljavi novac zarađen krijumčarenjem droge. O operaciji nazvanoj Phunchard-Broker koja je dovela do razotkrivanja jedne od najvećih prijevara u povijesti Italiji, novinare je izvijestio rimski protumafijaški tužitelj Giancarlo Capaldo, zajedno s glavnim protumafijaškim tužiteljom Pierom Grassom. Posebno su u prijevaru i pranje prljavog novca bile uključene telefonske kompanije Fastweb (talijansku kompaniju je od 2007. preuzeo švicarska telefonska kompanija Swisscom) i Telecom Italia Sparkle. “Znali smo da postoje optužbe protiv Fastweba za pranje prljavog novca i prijevaru poreza kada smo 2007. kupovali to društvo”, izjavio je talijanskoj agenciji Ansa u utorak uvečer Josef Huber, šef ureda za tisak švicarske telefonske kompanije Swisscom. Kada je kupovan Fastweb na cijenu, koja je iznosila 47eura po dionici, utjecalo je to što je bila pod istragom za pranje novca, pa je stajala manje. Swisscom je 2007. kupio za 3,7 milijardi eura 82,4% dionica Fastweba, kompanije koja u Italiji ima mrežu s optičkim vlaknima i omogućava povezanost s internetom od 10 Mb. Tvrtka Fastweb je priopćila kako nije upletena u cijeli slučaj, te kako i dalje jamči svojim klijentima, kojih u Italiji ima 1,5 milijuna, ispravno djelovanje i sigurnost za 3500 djelatnika i 8000 vanjskih suradnika.

Biznismeni pod istragom
Pod istragom je i Silvio Scaglia, koji je 1999. godine utemeljio Fastweb i bio njegov predsjednik Uprave, za kojim je izdan međunarodni uhidbeni nalog jer se nalazi izvan Italije. Scaglia je preko svojih odvjetnika poručio kako nema ništa s prijevarom i kako će u najskorije vrijeme doći u Italiju sve pojasniti.Uhićen je Stefano Mazzitelli, bivši predsjednik Uprave Telecom Italia Sparklea. Pod istragom je i pripadnik financijske policije Luca Berriola, zatim predsjednik Uprave Fastweba, Stefano Parisi, kao i Riccardo Ruggiero, bivši predsjednik Telecom Italia Sparkle.

Zapljene

Konfiscirano 340 mil. eura
Zaplijenjeno je 247 nekretnina vrijednih 48 milijuna eura, 133 automobila i pet plovila vrijednih 3,7 milijuna eura, 58 dionica vrijednih 944.000 eura, dvije draguljarnice itd. Ukupna vrijednost zaplijenjene imovine je 340 milijuna eura. Utvrđeno je da osobe pod istragom imaju imovinu i izvan Italije vrijednu 15 milijuna eura.