Nadzor i kazne U EU se 57 institucija bavi sprječavanjem pranja novac, a učinak minimalan U RH je sustav izrazito kompleksan: čini ga 11 tijela javne vlasti i oko 15.000 obveznika privatnog sektora.
Nevjerica Dobili su popust: Zaba ipak neće platiti 33 milijuna kuna kazne zbog pranja novca U poslovnim krugovima očekivala se penalizacija u postotku ukupnog prihoda, ali...
Pranje novca U izvještaju se navode sporne uplate iz Zapad banke prema bankama u Češkoj, Šangaju i Hong Kongu Amerikanci otkrili 15 sumnjivih transakcija iz crnogorske banke.
VELIKA PRAONICA Otkriće da je kroz sustav prošlo 2 bilijuna dolara prljavog novca šokiralo analitičare Bankama nakon afere FinCen prijeti val još strože regulative.
