Parnica godine Prvi put sude jednoj velikoj banci zbog pranja mafijaškog novca Credit Suisse jučer se počeo braniti od optužbi da je oprao 140 milijuna franaka.
uhićeni zbog sumnje u pranje novca Tajna sefa Nataše Sekulić: Što su istražitelji sve pronašli Nataša Sekulić je istražiteljima prije u svom svjedočkom iskazu tvrdila da se radi o njezinu novcu, ali je zanimljivo da zapravo nije mogla precizirati koliko je gotovine uopće imala u sefu
Uspjeli su samo djelomično Kako se prao prljavi novac u Istri: Jedan krak akcije ‘Laboratorij’ vodio je u Hrvatsku… “Laboratorij" je kodni naziv akcije talijanskih istražitelja iz Brescie u kojoj je razotkriven “fiskalni inženjering" u kojem je izdano lažnih računa u vrijednosti 268 milijuna eura pri čemu je utajeno 47 milijuna eura poreza čiji…
Nadzor i kazne U EU se 57 institucija bavi sprječavanjem pranja novac, a učinak minimalan U RH je sustav izrazito kompleksan: čini ga 11 tijela javne vlasti i oko 15.000 obveznika privatnog sektora.
