Vlada je prihvatila Šesto izvješće o napretku u provedbi Akcijskog plana za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma, za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. 
Hrvatska odvjetnička komora i Pariška odvjetnička komora raspravile su na 29. danu hrvatskih odvjetnika sporne obveze koje su odvjetnicima nametnuli zakoni i europske direktive o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma.
Uprava Radija 101 u oproštajnom priopćenju najavljuje da će na ročištu, zakazanom na zagrebačkom Trgovačkom sudu za utorak ujutro, najvjerojatnije biti otvoren stečajni postupak nad Stojedinicom. ‘Postoje tri stečajna zahtjeva od sadašnjih i bivših...
Jedna od najjednostavnijih teorija upravljanja javnim resursima vodi se načelom kućanstva. Logika je vrlo jednostavna: javnim dobrima bi trebalo upravljati kao što se upravlja resursima u kućanstvu. To bi podrazumijevalo racionalnost i traženje...
Papa Benedikt XVI. danas će objaviti dekret (“motu proprio”) protiv pranja novca, objavio je u srijedu Vatikan, tri mjeseca nakon što je pokrenuta istraga protiv dvojice čelnika vatikanske banke.
Optužbe zbog torbarenja dionicama T-HT-a doživjele su fijasko tri godine nakon pokretanja optužnih prijedloga.
Financijska bi inspekcija mogla zatvoriti ili kazniti 960 agencija za posredovanje nekretninama zbog neprovođenja Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma. Riječ je o svim legalno registriranim agencijama u Hrvatskoj u kojima tvrde...
Austrijska tvrtka Future Trend Investment Holding (FTIH) zamrznut će sredstva ulagača koji su protiv nje podigli kaznene prijave, objavljeno je na njihovim web stranicama namijenjenim klijentima. “Nekolicina klijenata koji su dali punomoć odvjetniku...
Čak su tri godine, tvrdi Tužiteljstvo, supružnici Pevec “isisavali” novac iz tvrtke preko računa u Austriji.
‘To bi prije svega trebala biti građanska dužnost, ali bi zviždače svakako trebalo zaštititi’
Željko Perić, Caper