Banke će državi javljati svaku sumnjivu transakciju na privatnim računima istaknutih političara

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatski Ured za sprječavanje pranja novca od 2009. do 2016. godine obradio transakcije vrijedne više od 12 milijardi kuna.

Saborski zastupnici uskoro bi trebali izglasati novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, koji njih, kao i premijera, predsjednicu države te suce Vrhovnog i Ustavnog suda svrstava u kategoriju “politički izloženih osoba”.

Prema izmjenama i dopunama Zakona, banke bi imale obvezu pratiti financijske transakcije te kategorije, kao i transakcije članova njihovih obitelji, piše Jutarnji list.

Hrvatski Ured za sprječavanje pranja novca od 2009. do 2016. godine obradio transakcije vrijedne više od 12 milijardi kuna. Od toga, Ured je blokirao transakcije teške više od 175 milijuna kuna zbog sumnji na pranje novca i financiranje terorizma.

Ako primijete nešto sumnjivo, o tome bi morali promptno izvijestiti Ured za sprječavanje pranja novca. Najavio je to Tomislav Sertić, voditelj Odjela za međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju Ureda za sprječavanje pranja novca, na konferenciji “Sigurno poslovanje” koja se u organizaciji zagrebačkog Centra za poslovnu sigurnost održava u rovinjskom hotelu Istra.

Uz najviši politički vrh, pod “povećalom banaka” bit će i transakcije zamjenika ministara, visokih pravosudnih dužnosnika, ali i članovi upravnih tijela političkih stranaka, članovi uprava i nadzornih odbora tvrtki u državnom vlasništvu, članovi savjeta Hrvatske narodne banke, ali još neki drugi.

Europska direktiva

Sve su te izmjene na tragu europskih direktiva za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma koje je Hrvatska usvojila. Dosad je ta obveza vrijedila samo za inozemne državljane. Uz obvezne “likove”, čije će transakcije biti pod povećalom, istaknuo je Sertić, banke će i same morati identificirati politički izložene osobe i pratiti njihove transakcije te prijavljivati Uredu ako primijete nešto sumnjivo. Primjerice, lokalne dužnosnike.

Pod povećalom hrvatskih banaka bit će i transakcije visokih vojnih dužnosnika, ali i stranih veleposlanika u Hrvatskoj. Ured za sprječavanje pranja novca već sada ima mogućnost izravnog ulaska u informacijske sustave MUP-a i Porezne uprave.

Sertić je iznio podatak da je hrvatski Ured za sprječavanje pranja novca od 2009. do 2016. godine obradio 2662 predmeta, odnosno transakcije vrijedne više od 12 milijardi kuna. Od toga, Ured je blokirao transakcije teške više od 175 milijuna kuna zbog sumnji na pranje novca i financiranje terorizma.

Novina u zakonu bit će i Registar stvarnih vlasnika, središnja elektronička baza podataka koja će sadržavati podatke o stvarnim vlasnicima svih pravnih subjekata osnovanih na području Hrvatske. Banke i po dosadašnjem zakonu već utvrđuju stvarnog vlasnika, a poslovni subjekti također će biti dužni dostaviti taj podatak u Registar stvarnih vlasnika. Ako neka pravna osoba uđe u posao s “peračem novca” ili “financijerom terorizma”, moći će biti kažnjena novčanom kaznom do pet milijuna eura, piše Jutarnji list.

Komentari (8)
  • miami
    miami 10:39 21.5.2017.

    Zato je g.Plenković u zadnje vrijeme…šutljiv ..????

  • Kirin
    Kirin 9:39 20.5.2017.

    Nije problem koliko ukradu nego koliko štete naprave! I onda kad ih krivosuđe dohvati, dogodi se ništa! Drugim rječima sve je to igra “daj i meni malo!”.

  • hasenfefer
    hasenfefer 9:08 20.5.2017.

    Nije mi bilo jasno kako je Bandiću od svoje kampanje za predsjednika Hrvatske ostalo 25 milja na tekućem računu.

    Sada mi je jasnije, kada Bandić za kampanju potroši 0 (NULA) kuna.

    Za kampanju potroši NAŠE novce, a donacije spremi u svoj džep.

    U ovom slučaju na tekući račun.

    Kao što vidite naši političari nisu previše inteligentni.

    Pa zar banke ne javljaju poreznoj upravi svaku transankciju veću od 100.000 kuna na tekućem računu.

    Zar za viđenije političare to ne vrijedi?

Pogledaj ostale komentare na temu
Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!