SA ZADNJE SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA DIOKI
GLAVNA SKUPŠTINA
dioničkog društva DIOKI, Zagreb, Žitnjak b.b., koja će se održati 30. 6. 2005. u 13.30 sati, u sjedištu Društva, Zagreb, Žitnjak b.b., u poslovnoj zgradi Društva, IV. kat, velika dvorana.
Za Glavnu skupštinu utvrđuje se
Dnevni red:
1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma
2. Financijska izvješća Društva za poslovnu 2004. godinu, izvješće o stanju Društva i izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2004. godini od strane revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o.
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2004. godini
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u poslovanju 2004. godine
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslovanja u 2004. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor poslovanja u 2004. godini
7. Donošenje odluke o visini naknade članovima Nadzornog odbora Društva
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2005. godinu.
Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:
Ad 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2004. godini.
Ad 4. Prihvaća se odluka kojom se gubitak iskazan u 2004. godini u iznosu 22.198.331,61 kuna prenosi u iduću poslovnu godinu.