Hrvatski zakonski okvir za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma uglavnom je u skladu s europskim standardima, ali istodobno u Hrvatskoj se vrlo mali broj konkretnih slučajeva pranja novca procesuira i završi na sudovima. To je glavni... 
Voditelji financijsko-obavještajnih službi Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Albanije i Bosne i Hercegovine potpisali su u četvrtak u Podgorici, u sklopu druge regionalne konferencije, Protokol o borbi protiv pranja novca i financiranja...
Javni bilježnici zatražili su preko Hrvatske javnobilježničke komore bitno veće ovlasti u prometu nekretnina. Traže da dobiju pravo kontrole svih ugovora o prometu nekretnina kojih se u Hrvatskoj sklapa godišnje na stotine tisuća. Kao razloge za taj...
Zaposlenik poslovnice RBA banke u zagrebačkom naselju Ravnice osumnjičen je da je pronevjerio 225.000 kuna, a uhićen je na granici prilikom povratka iz Graza, gdje je dio novca potrošio na obuću i odjeću.
Kazna od 150 godina zatvora. Takvu je presudu, naime, donio savezni sud u New Yorku u slučaju Bernarda Madoffa.
Ured za sprečavanje pranja novca proslijedio je do sada nadležnim tijelima 80 predmeta sa sumnjom u pranje novca, a ukupna vrijednost analiziranih transakcija u tim predmetima dostiže 1,3 milijarde kuna, kazao je za Poslovni dnevnik Damir Bolta,...
ORF-ova tjedna emisija “Thema” prošli je tjedan prikazala prilog o sumnjivim poslovima Hypo grupe u Hrvatskoj. Za austrijsku TV osim anonimnog informatora iz Hypo banke izjave su dali i predsjednički kandidat Damir Kajin, austrijski detektiv Dietmar...
Djelatnici Policijske postaje Ploče utvrdili su postojanje osnovane sumnje da je 50-godišnjak iz Splita kao odgovorna osoba trgovačkog društva Naftni terminali federacije Ploče, počinio kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti.
Viši financijski inspektor Slaven Bošković danas je nepravomoćno osuđen na sedam mjeseci zatvora zbog USKOK-ovih optužbi da je primio 300.000 kuna mita kako bi jednoj tvrtki "oprostio" nepravilnosti otkrivene financijskom kontrolom.